Protokół


z Zebrania VI Walnego Zgromadzenia Członków zamieszkałych na os „Sobieskiego” i „Listopadowa” w Legionowie odbytego w dniu 28.06.2008r.


W zebraniu udział wzięli:

1. Członkowie SMLW wg listy obecności
2. Zarząd SMLW w Legionowie
3. Maciej Małkiewicz – z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
4. Radca Prawy SMLW w Legionowie


Zebranie protokołowała
Halina Loryś


Obsługa magnetofonu i nagłośnienie sali
Henryk Świrski

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Prezydium Zebrania.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wybór Komisji:
? Mandatowo-Skrutacyjnej,
? Wnioskowej,
? Wyborczej.

4. Przyjęcie protokołów z obrad Zebrań Przedstawicieli odbytych w dniach 19.05.2007r i 24.11.2007r.

5. Sprawozdanie Komisji Wyborczej.

6. Sprawozdanie Zarządu SML-W:
? z działalności za rok 2007,
? z wykonania chwał przyjętych na ZP w dniu 19.05.2007r. i 24.11.2007r.

7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności na kadencję 2005/2008.

8. Główne kierunki polityki Spółdzielni na rok 2008.

9. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.

10. Wybory do Rady Nadzorczej na kadencję 2008/2011.

11. Sprawozdanie Rady Osiedla z działalności za okres 2007/2008.

12. Dyskusja na tematy dotyczące p-któw 6,7 i 8.

13. Podjęcie uchwał w n. wym. sprawach:
a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SML-W,
b. przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej,
c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2007,
d. udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2007,
e. oznaczenia sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
f. wyboru delegatów na V Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP,
g. wyboru dwóch przedstawicieli na zjazd przed kongresowy organizowany przez Krajową Rade Spółdzielczą,
h. zgłoszonych wniosków.

14. Ogłoszenie wyników wyborów do Rady Nadzorczej.

15. Zamknięcie obrad.

Ad 1 Otwarcie obrad i wybór Prezydium zebrania

Zebranie Walnego Zgromadzenia Członków SMLW w dniu 28.06.2008r o godz. 10.15 otworzył pan Maciej Małkiewicz z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej SMLW w Legionowie.
Pan Maciej Małkiewicz przywitał zebranych, Zarząd Spółdzielni i powiedział zebranym, że wybieramy Prezydium Zebrania w składzie : Przewodniczący, Sekretarz i dwóch asesorów.

Na funkcję Przewodniczącego Zebrania zgłoszono pana Wacława Kerperta, który wyraził zgodne na kandydowanie.
Ponieważ więcej kandydatów nie zgłoszono padł wniosek o zamknięcie listy.
Podjęto głosowanie za zamknięciem listy.

 głosowanie nr 1
 za było - 27 głosów
 przeciw było - 00 głosów

Lista została zamknięta.

Przystąpiono do głosowania nad wyborem pana Wacława Kerperta na funkcję Przewodniczącego Zebrania.

głosowanie nr 2
 za było - 29 głosów
 przeciw było - 00 głosów

Pan Wacław Kerpert został wybrany do pełnienia funkcji Przewodniczącego Prezydium Zebrania.

Na sekretarza zebrania zgłoszono kandydaturę pani Danuty Ulkie, która wyraziła zgodę na kandydowanie.
Padł wniosek o zamknięcie listy.
 
Podjęto głosowanie za zamknięciem listy

głosowanie nr 3
 za było - 30 głosów
 przeciw było - 00 głosów

Lista została zamknięta.

Przystąpiono do głosowania nad wyborem pani Danuty Ulkie na funkcję Sekretarza Prezydium Zebrania

głosowanie nr 4
 za było - 32 głosów
 przeciw było - 00 głosów

Pani Wanda Ulkie została wybrana do pełnienia funkcji Sekretarza Prezydium Zebrania.

Zgłoszono kandydatury na asesorów zebrania:
 Wanad Walesiak - wyraził zgodę na kandydowanie

Padł wniosek o zamknięcie listy.
 
głosowanie nr 5
 za było - 32 głosy
 przeciw było - 00 głosów

Podjęto głosowanie za kandydaturą pani Wandy Walesiak

głosowanie nr 6
 za było - 33 głosy
 przeciw było - 00 głosów

Zgłoszono kandydaturę pani Elwiry Koryckiej na asesora Zebrania, wyraziła zgodę na kandydowanie.

Padł wniosek o zamknięcie listy.
Podjęto głosowanie za wnioskiem

głosowanie nr 7
 za było - 31 głosów
 przeciw było - 00 głosów

Lista została zamknięta
Podjęto głosowanie za kandydaturą pani Elwiry Koryckiej

głosowanie nr 8
 za było - 31 głosów
 przeciw było - 00 głosów

Pan Maciej Małkiewicz poprosił wybrane Prezydium o zajęcia miejsca za stołem prezydialnym i kontynuowanie obrad zgodnie z porządkiem.

Ad 2 Przyjęcie porządku obrad.

Pan Wacław Kerpert podziękował za  wybór i powiedział, że przed przyjęciem porządku obrad przypomni o sposobie prowadzenia obrad.

§29

1. Obrady poszczególnych części Walnego Zgromadzenia otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony członek Rady.
2. Na każdej części Walnego Zgromadzenia wybierane jest odrębne prezydium w składzie: przewodniczący, sekretarz i dwaj asesorzy. Członkowie Zarządu nie mogą wchodzić w skład prezydium.
3. Po dokonaniu wyboru prezydium, przewodniczący danej części Walnego Zgromadzenia poddaje pod głosowanie przyjęcie porządku obrad.
4. Obradami danej części Walnego Zgromadzenia kieruje przewodniczący lub sekretarz prezydium danej części Walnego Zgromadzenia.

§30

1. Na każdej części Walnego Zgromadzenia w głosowaniu jawnym wybierane są zwykła większością głosów, spośród członków Spółdzielni następujące komisje:
1) Komisję mandatowo – skrutacyjną w składzie 3 osób, której zadaniem jest:
a) sprawdzenie kompletności listy obecności oraz ważności mandatów pełnomocników osób prawnych – członków Spółdzielni oraz przedstawicieli osób z ograniczoną lub pozbawioną zdolnością do czynności prawnych,
b) sprawdzenie prawidłowości zwołania danej części Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał,
c) dokonywanie na zarządzenie przewodniczącego danej części Walnego Zgromadzenia obliczeń wyników głosowania i podanie tych wyników przewodniczącemu, wykonywanie innych czynności technicznych związanych z przeprowadzeniem głosowania.
2) Komisję wnioskową w składzie 3 osób, której zadaniem jest uporządkowanie wniosków zgłoszonych w trakcie obrad z podziałem na :
? wnioski kwalifikujące się do przyjęcia, w takim przypadku należy wskazać organ Spółdzielni odpowiedzialny za realizację wniosku,
? wnioski kwalifikujące się do odrzucenia i przygotowania projektu uchwały w tym zakresie,
3) Komisję wyborczą w składzie 3 osób, o ile w porządku obrad Walnego Zgromadzenia przewidziano wybory do Rady Nadzorczej lub Rad Osieli. Zadaniem tej komisji jest ustalenie listy kandydatów na członków Rady Nadzorczej lub na członków Rad Osiedli,
4) Inne komisje, w miarę potrzeby, do wykonania zadań wynikających z porządku obrad.
2. Każda komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza. Uchwały komisji zapadają zwykła większością głosów.
3. Komisje sporządzają protokół ze swej działalności. Protokóły podpisane przez przewodniczącego i sekretarza, przewodniczący komisji przekazuje sekretarzowi danej części Walnego Zgromadzenia. Protokół komisji mandatowo – skrutacyjnej podpisują wszyscy jej członkowie.
4. Przewodniczący komisji składają Walnemu Zgromadzeniu (danej jego części_ sprawozdanie z czynności komisji i przedstawiają wnioski.
5. Po przedstawieniu każdej ze spraw zamieszczonej w porządku obrad, Przewodniczący danej części Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Na zarządzenie przewodniczącego danej części Walnego Zgromadzenia, zgłoszenia powinny być dokonywane na piśmie, z podaniem imienia i nazwiska zgłaszającego.
6. Członkom Rady Nadzorczej, Zarządu oraz przedstawicielom Związku Rewizyjnego lub Krajowej Rady Spółdzielczej, głos jest udzielany poza kolejnością.
7. Dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie. Decyzję w tej sprawie podejmuje prezydium danej części Walnego Zgromadzenia.
8. Przewodniczący Prezydium danej części Walnego Zgromadzenia może ograniczyć czas trwania przemówień. Nie stosującemu się do uwag – może odebrać głos.
9. Przewodniczący Prezydium danej części Walnego Zgromadzenia może odmówić udzielenia głosu osobie, która w danej sprawie już przemawiała.
10. W sprawach formalnych Przewodniczący Prezydium danej części Walnego Zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością. Za wnioski w sprawach formalnych uważa się wnioski dotyczące:
a) sposobu głosowania,
b) głosowanie bez dyskusji,
c) zakończenie dyskusji,
d) zamknięcie listy mówców,
e) zarządzenie przerwy,
f) ograniczenie czasu przemówień
g) kolejności i sposobu uchwalania wniosków,
h) zmiany kolejności porządku obrad.
11. W dyskusji nad wnioskami w sprawach formalnych mogą zabrać głos jedynie dwaj mówcy: jeden „za” i jeden „przeciw” wnioskowi.
12. Wnioski w sprawach formalnych dana część Walnego Zgromadzenia przyjmuje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
13. Po zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad Przewodniczący Prezydium danej części Walnego Zgromadzenia zarządza głosowanie, jeśli określona sprawa wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.
14. Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący Prezydium danej części Walnego Zgromadzenia informuje zebranych o wnioskach, które zostały zgłoszone do danego punktu porządku obrad i o kolejności głosowania nad poszczególnymi wnioskami. Wnioski dalej idące są głosowane w pierwszej kolejności Wnioskiem „dalej idącym” jest taki wniosek, którego przegłosowanie przesądza celowość głosowania wniosków pozostałych.
15. Każda uchwała poddana głosowaniu na danej części Walnego Zgromadzenia powinna mieć nadany numer kolejny, datę podjęcia i tytuł określający sprawę, w której uchwała została podjęta. Tekst podjętych uchwał podpisują Przewodniczący i Sekretarz Prezydium  danej części Walnego Zgromadzenia.
Sprawy związane z obradowaniem danej części Walnego Zgromadzenia, które nie zostały uregulowane w statucie rozstrzyga ta część Walnego Zgromadzenia w głosowaniu jawnym. W kwestiach porządkowych decyzję podejmuje prezydium tej części Walnego Zebrania.
Wybory członków Rady Nadzorczej przeprowadza się przy pomocy kart wyborczych, na których są umieszczone nazwiska i imiona kandydatów w kolejności alfabetycznej. Głosowanie odbywa się poprzez złożenie karty wyborczej do urny w obecności komisji mandatowo – skrutacyjnej poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.
Głosujący skreśla nazwiska kandydatów, na których nie głosuje.
Głos jest nieważny, jeżeli:
a. karta zawiera większą liczbę nazwisk niż lista sporządzona przez Zarząd,
b. karta wyborcza jest przekreślona,
c. karta zawiera więcej nazwisk nie skreślonych niż liczba miejsc w Radzie Nadzorczej.
Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza komisja mandatowo – skrutacyjna każdej części Walnego Zgromadzenia, która z czynności tych sporządza protokół. Przewodniczący Komisji ogłasza wyniki głosowania.
Do Rady Nadzorczej zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę oddanych głosów licząc łącznie wyniki głosowania na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia.

Następnie odczytał porządek obrad.
Ponieważ żadnych uwag do porządku nie zgłoszono, Przewodniczący zarządził głosowanie nad jego przyjęciem.

głosowanie nr 9
 za było - 30 głosów
 przeciw było - 00 głosów

Przewodniczący Prezydium poinformował zebranych, że pani Józefa Banach złożyła wniosek – informację do Zebrania Walnego napisała, że wnosi o odwołanie Anny Bac ze składu Rady Osiedla „Jagiellońska”. Pani Anna Bac mieszka na osiedlu „Jagiellońska” mieszka w Stasim Lesie w prywatnym domu. Podczas wyborów w ubiegłym roku nie poinformowała nas o tym fakcie. Pani Anna Bac nie może być członkiem Rady Osiedla  bo to jest sprzeczne ze Statutem Spółdzielni §54 pkt 1
Do tego jest oświadczenie pani Anny Bac.

Oświadczam iż rezygnuję z mandatu członka Rady Osiedla Jagiellońska, ponieważ zbyłam dotychczas posiadane mieszkanie, a zakup nowego mieszkania na Osiedlu Jagiellońska przedłuża się w związku z powyższym j.w. zachowuje nadal członkostwo Spółdzielni.

Ad 3 Wybór Komisji:
? Mandatowo – Skrutacyjnej
? Wnioskowej
? Wyborczej.

Przystąpiono do wyboru Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej w składzie 3 osobowym.

Zgłoszono następujące kandydatury:
Elżbieta Włodarska  - wyraziła zgodę na kandydowanie
Marian Tulin - wyraził zgodę na kandydowanie
Romana Giera - wyraziła zgodę na kandydowanie

Więcej  kandydatur nie zgłoszono, padł wniosek o zamknięcie listy.
Pan Wacław Kerpert zarządził głosowanie za wnioskiem.

 głosowanie nr 10
 za było - 34 głosy
 przeciw było - 00 głosów
Lista została zamknięta.
Następnie padł wniosek o blokowe głosowanie za kandydatami.
Podjęto głosowanie za wnioskiem

głosowanie nr 11
 za było - 33 głosy
 przeciw było - 00 głosów

Przewodniczący zarządził głosowanie za kandydatami w składzie 3 osób.

głosowanie nr 12
 za było - 33 głosów
 przeciw było - 00 głosów

Komisja Mandatowo – Skrutacyjna została wybrana w składzie:
Elżbieta Włodarska
Marian Tulin
Romana Giera

Przystąpiono do wyboru Komisji Wnioskowej:
Zgłoszono następujące kandydatury:
 Marek Żelazowski  -  wyraził zgodę na kandydowanie
 Zbigniew Saks – nie wyraził zgody na kandydowanie
 Roman Michalski - wyraził zgodę na kandydowanie
 Magdalena Kacprowicz - wyraziła zgodę na kandydowanie.

Padł wniosek z zamknięciem listy.
Pan Wacław Kaerpert zarządził głosowanie za zamknięciem listy.

głosowanie nr 13
 za było - 32 głosy
 przeciw było - 00 głosów
Lista została zamknięta.
Przystąpiono do głosowana blokowo za kandydatami

 głosowanie nr 14
 za było - 32 głosy
 przeciw było - 00 głosów
Następnie Przewodniczący zarządził głosowanie za kandydatami w składzie 3 osób.

głosowanie nr 15
 za było - 32 głosy
 przeciw było - 00 głosów
Komisja Wnioskowa została wybrana w składzie :

Marek Żelazowski
 Roman Michalski
 Magdalena Kacprowicz

Przystąpiono do wyboru kandydatów do Komisji Wyborczej.
 Zgłoszono następujące Kandydatury:
Elżbieta Foszner - wyraziła zgodę na kandydowanie.
Alfred Babecki - nie wyraził zgody na kandydowanie.
Wojciech Babecki - nie wyraził zgody na kandydowanie.
Henryk Wronka - nie wyraził zgody na kandydowanie.
Zbigniew Waśkowski - wyraziła zgodę na kandydowanie.
Irena Jackiewicz - nie wyraziła zgody na kandydowanie.
Waldemar Janaszak - nie wyraził zgody na kandydowanie
Bogumiła Jaszczak - wyraziła zgodę na kandydowanie
Danuta Wichrowska - nie wyraziła zgody na kandydowanie

Padł wniosek o zamknięcie listy.
Przewodniczący zarządził głosowanie za wnioskiem.

głosowanie nr 16
 za było - 31 głosów
 przeciw było - 00 głosów
Lista została zamknięta.
Następnie Przewodniczący zarządził blokowe głosowanie za kandydatami

 głosowanie nr 17
 za było - 31 głosów
 przeciw było - 00 głosów

Przystąpiono do wyboru Komisji Wyborczej w składzie:

Elżbieta Foszner
Zbigniew Waśkowski
Bogumiła Jaszczak

głosowanie nr 18
za było - 31 głosów
 przeciw było - 00 głosów

Przewodniczący pan Wacław Kerpert poprosił wybrane Komisje o zajęcie miejsca i ukonstytuowanie się.

Ad 4 Przyjęcie protokołów z obrad Zebrań Przedstawicieli odbytych w dniach 19.05 i 24.11.2007 roku

Protokoły były wyłożone do wiadomości osoby zainteresowane mogły się z nimi zapoznać
Ponieważ uwag do Protokołów nie było, Przewodniczący Wacław Kerpert zarządził głosowanie nad ich przyjęciem.

Głosowanie nr 19
 za było - 32 głosy
 przeciw było - 00 głosów

Protokoły zostały przyjęte.

Ad 5 Sprawozdanie Komisji Wyborczej

Pani Elżbieta Foszner odczytała listę zgłoszonych kandydatów do Rady Nadzorczej.

I. Stosowanie ¬§ 34 ust. 10 Statutu, Zarząd Spółdzielni przedstawia w porządku alfabetycznym listę zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej SML-W w Legionowie, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie:
1. Babecki Alfred
2. Bac Anna
3. Barszczewska Edyta
4. Bednarski Zenon
5. Białogłowski Waldemar
6. Borowska Jadwiga
7. Broma Teresa
8. Cegiełka Irma
9. Elbanowska Karolina
10. Foszner Elżbieta
11. Gąsiorowski Janusz
12. Kacprowicz Magdalena
13. Kaczański Marcin
14. Kaźmierczak Tadeusz
15. Korycka Elwira
16. Kotowski Wojciech
17. Kowalski Ryszard
18. Kurnicki Kazimierz
19. Litwinek Marzena
20. Majka – Janiak Ewa
21. Michalski Roman
22. Nowotnik Danuta
23. Paprocka – Kowalczyk Arleta
24. Pietras Jadwiga
25. Składnik Jerzy
26. Rynek Sławomir
27. Suś – Ryszkowska Małgorzata
28. Swacińska Anna Małgorzata
29. Śliwa Krzysztof
30. Walesiak Wanda
31. Wichiciel Beata
32. Wyszomierski Szczepan
33. Zatuszek Celina
34. Żelazowski Marek


Jednocześnie Zarząd informuje, że zgłoszenia n. wym. kandydatów nie spełniają warunków określonych w §§ 27 ust. 2 i 34 ust. 9, w związku z czym nie mogą być oni umieszczeni na liście kandydatów na członków Rady Nadzorczej
1. Bednarski Zenon - brak informacji kandydata o : zatrudnieniu w Spółdzielni, prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni, pozostawaniu w sporze sądowym ze Spółdzielnia, zaleganiu z wnoszeniem opłat eksploatacyjnych, liczbie kadencji pełnionej w Radzie Nadzorczej.
2. Białogłowski Waldemar - zgłoszenie poparło 11 osób, w tym 8 członków Spółdzielni *warunek co najmniej 10 członków).
3. Broma Teresa - brak informacji kandydata o : zatrudnieniu w Spółdzielni, prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni, pozostawaniu w sporze sądowym ze Spółdzielnia, zaleganiu z wnoszeniem opłat eksploatacyjnych, liczbie kadencji w pełnionej Radzie Nadzorczej.
4. Elbanowska Karolina - brak informacji kandydata o: zatrudnieniu w Spółdzielni, prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni, pozostawaniu w sporze sądowym ze Spółdzielnia, zaleganiu z wnoszeniem opłat eksploatacyjnych, liczbie kadencji w pełnionej Radzie Nadzorczej
5. Nowotnik Danuta - brak informacji kandydata o : zatrudnieniu w Spółdzielni, prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni, pozostawaniu w sporze sądowym ze Spółdzielnia, zaleganiu z wnoszeniem opłat eksploatacyjnych, liczbie kadencji w pełnionej Radzie Nadzorczej.
6. Rynek Sławomir - brak informacji kandydata o : zatrudnieniu w Spółdzielni, prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni, pozostawaniu w sporze sądowym ze Spółdzielnia, zaleganiu z wnoszeniem opłat eksploatacyjnych, liczbie kadencji w pełnionej Radzie Nadzorczej.
7. Swacińska Anna Małgorzata - zgłoszenie poprało 10 osób, w tym 9 członków Spółdzielni (warunek co najmniej 10 członków).
8. Zatuszek Celina - zgłoszenie poprało 10 osób, w tym 9 członków Spółdzielni (warunek co najmniej 10 członków).
II. Do Zarządu wpłynęło zgłoszenie kandydatury Pana Józefa Łabendy, poparte przez 14 osób w tym 12 członków Spółdzielni. Nie załączono pisemnego oświadczenia Pana Józefa Łabendy o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz informacji kandydata: o zatrudnieniu w Spółdzielni, prowadzeniu działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni, pozostawaniu w sporze sądowym ze Spółdzielnią, zaleganiu z wnoszeniem opłat eksploatacyjnych, liczbie kadencji pełnionej w Radzie Nadzorczej (nie spełniono warunki określonego w § 34 ust. 9)

Pani Elżbieta Foszner odczytała Protokół Komisji Wyborczej z VI części Walnego Zgromadzenia członków SMLW w Legionowie odbytego w dniu 28.06.2008r. w sprawie ustalenia listy kandydatów do Rady Nadzorczej SMLW w Legionowie na kadencję 2008/2011.

Zebrani wybrali 3osobową komisję w składzie:

1. Elżbieta Foszner
2. Zbigniew Waśkowski
3. Bogumiła Jaszczak
 
Komisja ukonstytuowała się następująco

Przewodniczący - Elżbieta Foszner
Sekretarz - Zbigniew Waśkowski
Członek - Bogumiła Jaszczak

Członków części VI obecnych jest na zebraniu 39 na przewidzianych 2358
Komisja Wyborcza Uchwaliła listę kandydatów na członków Rady Nadzorczej:
1. Babecki Alfred os “Sobieskiego”
2. Bac Anna – członek oczekujący
3. Barszczewska Edyta os „Jagiellońska”
4. Borowska Jadwiga os „Batorego”
5. Cegiełka Irma os „Jagiellońska”
6. Foszner Elżbieta os „Sobieskiego”
7. Gąsiorowski Janusz os „Jagiellońska”
8. Kacprowicz Magdalena os „Sobieskiego”
9. Kaczański Marcin os „Przylesie”
10. Kaźmierczak Tadeusz os „Młodych”
11. Korycka Elwira os „Sobieskiego”
12. Kotowski Wojciech  os „Jagiellońska”
13. Kowalski Ryszard os „Sobieskiego”
14. Kurnicki Kazimierz os „Jagiellońska”
15. Litwinek Marzena os „Jagiellońska”
16. Majka – Janiak Ewa – członek oczekujący
17. Michalski Roman  os „Sobieskiego”
18. Paprocka – Kowalczyk Arleta os „Przylesie”
19. Pietras Jadwiga os „Jagiellońska”
20. Składnik Jerzy os „Jagiellońska”
21. Suś – Ryszkowska Małgorzata os „Jagiellońska”
22. Śliwa Krzysztof os „Batorego”
23. Walesiak Wanda os „Sobieskiego”
24. Wichiciel Beata  os „Jagiellońska” członek oczekujący
25. Wyszomierski Szczepan os „Jagiellońska”
26. Żelazowski Marek os „Sobieskiego”

Na tym protokół zakończono i podpisano.

AD 6  Sprawozdanie Zarządu SMLW
- z działalności za rok 2007
- z wykonania uchwał przyjętych na Zebraniu Przedstawicieli w dniu 19.05.07 i 24.11.2007 r.

Przewodniczący Prezydium pan Wacław Kerperta poprosił Prezesa Spółdzielni Szymona Rosiaka o złożenie sprawozdania z działalności na rok 2007 i wykonania uchwał podjętych na Zebraniach Przedstawicieli w dniu 19.05.2007 i 24.11.2007r.

Zarząd kierując w roku sprawozdawczym działalnością Spółdzielni oraz reprezentując ją na zewnątrz, pracował na dzień 31.12.2007 r. w następującym trzy osobowym składzie:

1. Szymon Rosiak - Prezes Zarządu
     (Dyrektor Naczelny SML-W)
2. Stanisław Ozdarski - V-ce Prezes Zarządu
     (Dyrektor d.s. eksploatacyjnych)
3. Marek Petrykowski - V-ce Prezes Zarządu
     (dyrektor d.s. ekonomiczno-finansowych)

Na stanowisku Głównego Księgowego Spółdzielni była zatrudniona Pani Halina Jurkowska, ustanowiona Pełnomocnikiem Zarządu d.s. finansowych. Od początku roku jest pani Teresa Kowalczyk.
Zarząd Spółdzielni działając zgodnie z uprawnieniami wynikającymi ze Statutu Spółdzielni i Regulaminu Zarządu, odbył w roku 2007 – 62 protokołowane posiedzenia, na których rozpatrywano, omawiano i podejmowano niezbędne decyzje dotyczące całokształtu zagadnień związanych z działalnością Spółdzielni.

Do najważniejszych należały sprawy:
? finansowo-księgowe,
? windykacja należności,
? członkowsko-mieszkaniowe,
? inwestycyjno-remontowe,
? gospodarki zasobami mieszkaniowymi,
? organizacyjne, osobowe, zatrudnienia i płac,
? realizacji uchwał i wniosków Zebrania Przedstawicieli i Rady Nadzorczej,
? zaspokojenia potrzeb socjalno-bytowych pracowników.
Zasoby Spółdzielni na dzień 31.12.2007r. obejmowały:
143 budynki mieszkalne , 8510 szt mieszkań, lokali użytkowych 154 szt.
Powierzchnia lokali mieszkalnych wynosi 407 554,27m2

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Legionowie używająca skrótu „SML-W” z siedzibą w Legionowie, przy ul. Jagiellońskiej 11 prowadzi działalność na podstawie Ustawy – Prawo Spółdzielcze, Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, innych ustaw oraz aktualnego statutu.

14.06.2007 została uchwalona nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz zmianie innych ustaw, która wprowadziła między innymi:
? brak możliwości ustanawiania własnościowych praw do lokali,
? zlikwidowania Zebrania Przedstawicieli a wprowadziła Walne Zgromadzenie w częściach,
? szeregu innych obostrzeń, niektóre z nich zostały zaskarżone przez posłów, a niektóre zaskarżone przez Rzecznika Praw Obywatelskich do Trybunału Konstytucyjnego, który jeszcze na wokandę tych spraw nie wprowadził.
Niektóre Spółdzielnie przeprowadziły sposób następujący wdrożenia tej Ustawy, obowiązkiem Spółdzielni było do 30 listopada uchwalić Statut. Zebrały Zebrania Przedstawicieli w celu uchwalenia statutu i zebrania zrobiły przerwę ponieważ już wtedy było wiadomo, że jest wniosek o stwierdzenie konstytucyjność tych przepisów. Ta przerwa w niektórych Spółdzielniach trwa do dzisiaj, w innych Spółdzielniach Zebrania w całości odrzuciły statut, w innych uchwaliły statut ale w takiej treści, której nie może zaakceptować Sąd i je odrzuca.
Nasza Spółdzielnia statut uchwaliła, Sąd go przyjął, wydał postanowienie i statut jest obowiązujący.
Poza swoją działalnością podstawową Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą. Działalnością gospodarczą jest działalność inwestycyjna jako najważniejsza i najwięcej dochodów przynosząca.
Na osiedlu Przylesie realizacja budynków 7 do 12 w odrębnej własności lokalu wygeneruje nadwyżkę w wysokości około 3,5 mln zł, który jest rozdysponowany na pokrycie niedoborów stawki eksploatacyjnej a część na fundusz zasobowy.
Najbliższą inwestycję do realizacji jest budynek na miejscu ANAT-u u zbiegu ulic  Sowińskiego / Piłsudskiego/ Królowej Jadwigi budynki A,B,C,D.
Zakończono budowę 2 budynków na ulicy Dietricha róg Piłsudskiego. Nie ma problemów ze sprzedażą mieszkań. Na osiedlu Przylesie sprzedano wszystkie mieszkania mimo, że inwestycja nie jest jeszcze ukończona.
Spółdzielnia prowadzi równie działalność telewizji kablowej, dostawy internetu, obsługę parkingów dozorowanych, wynajmu lokali i dzierżawę gruntów.
W dalszej części pan Prezes Szymon Rosiak przedstawił opinię biegłego rewidenta, który robił audyt finansowy naszej Spółdzielni. Firma pani Danuty Szczepańskiej, która reprezentuje Agencję Ekonomiczną „Konto” przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego SMLW w Legionowie ul Jagiellońska 11 za rok 2007 na które składa się:
1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego
2. bilans sporządzony na dzień 31.12.2007r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 305 394 254,04zł
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 01.01.2007 roku do dnia 31.12.2007roku zamykający się bezwynikowo :
Różnica kosztów nad przychodami roku 2007 w kwocie 6 215,25zł
została przeniesiona na rozliczenie międzyokresowe kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi stosowanie do przepisów art. 6ust. 1 z dnia 15.12.2000r. o Spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. Z 2001 r. Nr 4, poz. 27 ze zm.)
4. zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od dnia 01.01.2007 roku do dnia 31.12.2007 roku wykazuje wzrost kapitału własnego o kwotę 19 402 951,40zł
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 01.01.2007roku do dnia 31.12.2007 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę  2 288 981,08zł
6. dodatkowe informacje i objaśnienia,
7. sprawozdanie z działalności Spółdzielni

Za sporządzenie tego sprawozdania finansowego odpowiada Zarząd Spółdzielni. Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o rzetelności, prawidłowości i jasności przedmiotowego sprawozdania finansowego oraz prawidłowości dowodów księgowych i ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia.
Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, obejmujące dane liczbowe i objaśnienia pisemne:
a) przestawia rzetelne i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej Spółdzielni na dzień 31.12.2007roku, jak też wyniku finansowego za okres od dnia 01.01.2007 roku do dnia 31.12.2007 roku
b) sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w powołanej wyżej ustawie zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych.
c) Jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółdzielni.
Sprawozdanie z działalności Spółdzielni jest kompletne i zgodne z postanowieniami art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego są zgodne z tym sprawozdaniem.

Spółdzielnia nasza wykonuje szeroki zakres termomodernizacji budynków. W zeszłym roku był skoncentrowany  na budynkach osiedla „Jagiellońska” tego roczny obejmuj również budynki osiedla „Batory” 2 – blok 5 i 6, osiedla „Sobieskiego” – blok 414, 502, 503.
Premia modernizacyjna dla Spółdzielni zostanie przez Sejm zniesiona, ponieważ tylko Spółdzielnie korzystają z tego przepisu i częściowo Gminy. Wspólnoty mieszkaniowe nie są w stanie spełnić warunków stawianych przez banki. Kredyt jest korzystny niskie oprocentowanie a 25% wartości tego kredytu jest umarzany gdyż audyt energetyczny wykazuje, że modernizacja dała zmniejszenie ilości zużytego ciepła w budynku.
 W tym roku rozpoczęto wymianę liczników wody. W niektórych budynkach wystąpiły niedobry wody w stosunku do odczytu licznika głównego a sumy liczników indywidualnych. Podjęliśmy działania, żeby na dzień 30.06 liczniki zostały zczytane przez gospodarzy domów. Na osiedlu „Sobieskiego” gospodarze się zbuntowali i nie chcą za symboliczną opłatę, którą proponujemy tego zrobić. Dodatkowych środków na ten cel Spółdzielnia nie przeznaczy będziemy z nimi rozmawiać żeby jednak swoją pracę, bo w naszej ocenie jest to ich obowiązek, wykonali bo nie mamy innych możliwości jak tylko wynająć firmę zewnętrzną to będzie kosztowało o wiele więcej.
 W tym roku przygotowujemy podwyżki dla pracowników, pensje pracowników są nie dowartościowane nie tylko do rynku warszawskiego ale i legionowskiego. Podejmujemy takie działania bez konieczności podnoszenia stawek eksploatacyjnych.
Przy czym mamy tu dylemat, że jeżeli z osiedlem Sobieskiego, się nie domówimy to wysokość podwyżek dla tych pracowników, będzie przez nas jeszcze rozpatrywana i weryfikowana.
 Rozpoczęto działania zmierzające do doprowadzenia sieci telewizji kablowej do osiedla Przylesie. Ta forma gospodarcza przynosi dochody i szkoda byłoby ja stracić.
 Wszystkie działalności od początku 2007 roku, takie jak wynajem, dzierżawa podlegają opodatkowaniu, podatkiem od dochodu osób prawnych CIT. Z tego tytułu nasza Spółdzielnia ma mniejsze środki około 500 tyś zł. Polityka państwa widać z tego polega na tym, żeby nie chronić ani nie wspomagać działalności mieszkaniowej.
 Fundusz remontowy na poziomie 0,88zł/m2 jest zdecydowanie za mały i z nową Radą Nadzorczą będziemy rozmawiali na temat jego podniesienia. W przypadku termomodernizacji wszystkich budynków to poziom tych kosztów powinien być w granicach 2,60zł/m2. Jeżeli nie będzie w całości termomodernizacji to tylko te budynki, które mają docieplenie , to będą musiały płacić w tym granicach. Te pozostałe będą kumulowały środki na przyszłe swoje zadania remontowe.
Koszty remontów i eksploatacji są rozliczane na poszczególne budynki. Dąży się do tego , żeby Spółdzielnie działały jak wspólnoty mieszkaniowe, nawet jeśli tak będzie to sobie jakoś poradzimy.
 Wskaźnik zaległości w stosunku do rozliczeń wynosi 6,71% co w porównaniu z rokiem 2006 skutkuje spadkiem o 0,10%

 Spółdzielnia podejmuje ostre działania windykacyjne łącznie z licytacją mieszkań. W świadomości ludzkiej tkwi przeświadczenie, że jeżeli mam mieszkanie własnościowe to nikt mi nic nie zrobi. Ale jest wręcz odwrotnie, jeżeli człowiek ma mieszkanie lokatorskie w sytuacji kiedy nie płaci nie można go wyrzucić dopóki nie uzyska mieszkania socjalnego, jeżeli ma własnościowe nie ma żadnej ochrony, możemy go wyrzucić, pod warunkiem że będzie miał zapewnione pomieszczenie tymczasowe.
 Mieszkanie lokatorskie nie można zlicytować, mieszkanie własnościowe komornik przeprowadza licytacje.
 W niektórych budynkach 60% mieszkań to emeryci i renciści. Koszty utrzymania mieszkania i mediów ciągle rosną, to powstaje próg wydolności mieszkańców. Nie ma propozycji ze strony Rządu, żeby stworzyć system pomocy czy ułatwień dla tych ludzi.
Wprowadzono jedynie możliwości tzw odwróconej hipoteki polega to na tym, że Bank może zaproponować mieszkańcom, że wyznaczy dodatkową rentę z tytułu przejęcia tego mieszkania przez bank. Przy czym bank nie może przy tym stracić. Pierwsze sygnały tej odwróconej hipoteki pojawiły się w Katowicach.
 Spółdzielnia miała podpisaną umowę z firmą REMONT, która powstała na początku lat dziewięćdziesiątych z naszych pracowników i obsługiwała Spółdzielnie w zakresie bieżących remontów i napraw ogólnobudowlanych. W tym roku z tą firmą rozstajemy się ze względu na to, że bardziej będzie nam się opłacało te naprawy i remonty robić własnymi ludźmi. Kiedyś dążono do tego żeby wszystkie usługi wyłączyć ze Spółdzielni żeby to robiły firmy zewnętrzne w tej chwili nie da się wszystkiego zrobić firmami zewnętrznymi, bo jest to  o wiele droższe.

W dalszej części Prezes Szymon Rosiak przystąpił do omawiania realizacji uchwał podjętych podczas ubiegłorocznych zebrań Przedstawicieli. Powiedział, że nie będzie odczytywał uchwał dotyczących odwołań członków o wykluczeniach bo są to sprawy indywidualne.

Uchwała nr 03/07 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdana Zarządu SML-W w Legionowie z            działalności w 2006r.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Za było 42 głosy, głosów przeciwnik brak.
Uchwała nie wymagała podjęcia czynności wykonawczych.

Uchwała nr 04/07 -
 W sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej SML-W w Legionowie z działalności za okres od dnia 11.06.2006r. do dnia 19.05.2007r.

Uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Za były 43głosy, przeciw był 1 głos.
Uchwała nie wymagała podjęcia czynności wykonawczych.

Uchwała nr 05/07 –
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2006

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Za było 45 głosów, głosów przeciw brak.
Uchwała nie wymagała podjęcia czynności wykonawczych.

Uchwała nr 06/07 –
W sprawie udzielania absolutorium członkom Zarządu SML-W w Legionowie za rok 2006

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Zebranie Przedstawicieli udzieliło absolutorium członkom Zarządu za 2006 rok.
? Prezes Zarządu Pan Szymon Rosiak:
za było 47 głosów, głosów przeciwnych brak.
? V- ce Prezes Zarządu Pan Stanisław Ozdarski:
za było 43 głosów, głosów przeciwnych brak.

? V-ce Prezes Zarządu Pan Piotr Ćwikliński:
za było 39 głosów, głosów przeciwnych brak.
Uchwała nie wymagała podjęcia czynności wykonawczych.

Uchwała Nr 07/07 –
W sprawie oznaczenia sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Za podjęciem było 45 głosów, głosów przeciwnych brak.
Zebranie Przedstawicieli upoważniło Zarząd Spółdzielni do zaciągania zobowiązań kredytowych w imieniu Spółdzielni do łącznej kwoty 80 mln zł.
W ramach powyższej kwoty, Zarząd Spółdzielni zaciągnął:
? W Bank PKO S.A. kredyt odnawialny w rachunku bieżącym do kwoty nie przekraczającej 2 mln zł na spłatę bieżących zobowiązań („co”, opłaty względem Urzędu Skarbowego, podatki wobec Gminy). Na dzień 31.12.2007r. SML-W nie korzystała z kredytu w rachunku bieżącym.
? W Banku Gospodarstwa Krajowego – Krajowy Fundusz Mieszkaniowy, kredyt w wysokości 9 455 654,16zł na budowę mieszkań lokatorskich (Osiedle „Przylesie” w Jabłonnie) a spłacają go mieszkańcy tych mieszkań lokatorskich. On nie obciąża pozostałych członków Spółdzielni
Walne Zgromadzenie ma uprawnienia do jakiej kwoty Zarząd Spółdzielni może zaciągać zobowiązania zewnętrzne są to: umowy, kredyty, pożyczki. Mamy Zgodę od kilku lat na zaciąganie kwoty do 80mln. zł. na co składają się zakupy ciepła na cały rok od 15 do 17mln., zakupy wody, energii elektrycznej, podpisywanie umów z wykonawcami na prace remontowe, zaciąganie kredytów, pożyczek.
Następnie kredyty na docieplenia- 4 transze w wysokości 1 133 759 tyś zł i dotyczyły dociepleń. Na końcówce spłat są pożyczki za budynki 50,69,23,48,49 pozostałe do spłaty są na kwotę 1 093 184 tyś zł. Łącznie nie przekraczamy określonego poziomu określonego w uchwale.
Uchwała nr 08/07 –
W sprawie upoważnienia Zarządu SML-W do zbycia nieruchomości

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Za podjęciem było 45 głosów, głosów przeciwnych brak.
Zebranie Przedstawicieli upoważniło Zarząd SML-W  do zbycia nieruchomości położonej na terenie m. Legionowa – Osiedle „Sobieskiego”, o pow. 85,00m2, oznaczonej nr ew. 152/1, obręb 66, na rzecz ECO Life Polska Sp. z o.o. w Legionowie ul. Mieszka I 25.
Sprawa w toku. Pieniądze już do Spółdzielni wpłynęły

Uchwała nr 09/07 –
W sprawie upoważnienia Zarządu SML-W do zbycia nieruchomości

Uchwałę pojęto w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Za podjęciem było 46 głosów, głosów przeciwnych brak.
Zebranie Przedstawicieli upoważniło Zarząd SML-W do zbycia nieruchomości położonej w Jabłonnie przy ul. Przylesie 3c, oznaczonej jako działka nr ew. 1452/33, pow. 753m2 (WAIL/00042685/4) wraz z budynkiem Stacji Uzdatniania Wody oraz urządzeniami technicznymi znajdującymi się w tym budynku.
Sprawa w toku.

My tam sami produkujemy wodę, od produkcji wody jest zakład wodociągów, który zwrócił się do nas, że chętnie obsługiwałby nas w dostawę wody w Jabłonnie.
Uzyskaliśmy zgodę Zebrania Przedstawicieli na sprzedaż działki, ale oni chcą to uzyskać nieodpłatnie, ale na to Spółdzielnia nie może się zgodzić. Dalej obsługujemy teren naszych osiedli, bo Gmina Jabłonna nie realizuje tych obowiązków ustawowych.


Uchwała Nr 11/07 –
W sprawie przyjęcia wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego dot. Lustracji pełnej działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2002r. do 31.12.2004.r

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym. Za podjęciem było 40 głosów, jeden głos był przeciw.
Zebranie Przedstawicieli przyjęło następujące wnioski:
Wniosek nr 1
„Usunąć wykazane w protokole lustracji mankamenty w postanowieniach statutu”
W wyniku wprowadzonych zmian Ustawą z dnia 14.06.2007r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, realizacja wniosku stała się nie aktualna (dot. zebrań grup członkowski).

Wniosek nr 2
„Dokonać analizy unormowań wewnętrznych o charakterze regulaminowym celem dostosowania do aktualnego statutu i przepisów prawa obowiązujących Spółdzielnię”
Realizacja w toku.
Wniosek nr 3
„Usunąć wykazane w protokole z przeglądu zasobów mieszkaniowych usterki w ich stanie technicznym”
Wskazane usterki zostały usunięte.
Wniosek nr 4
„Dokonać analizy sytuacji finansowej gzm pod kątem bieżącego finansowania kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych opłatami wnoszonymi przez użytkowników lokali i pozostałymi przychodami tej gospodarki oraz sukcesywnego pokrycia powstałego w latach poprzednich niedoboru w gzm”.
Wniosek realizowany.

Uchwała Nr 12/07 –
W sprawie upoważnienie Zarządu Spółdzielni do wystąpienia z organizacji gospodarczej i zbycia akcji „TU Filar S.A.”

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, zwykła większością głosów. Za podjęciem było 41 głosów, głosów przeciwnych brak.
Zebranie Przedstawicieli upoważniło Zarząd Spółdzielni do wystąpienia Spółdzielni jako akcjonariusza z TU Filar S.A. z/s w Szczecinie i zbycia na rzecz UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z/s w Łodzi (większościowy akcjonariusz Spółki TU Filar S.A.) posiadanych przez SML-W 100 akcji za cenę wynegocjowaną, nie niższą niż 228,00zł za każdą akcję.
W dniu 24.07.2007r. została podpisana Umowa sprzedaży akcji. SML-W zbyła akcje za kwotę 22.800,00zł

Uchwała Nr 13/07 –
W sprawie upoważnienia Zarządu Spółdzielni do wystąpienia z organizacji gospodarczej i zbycia udziałów

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, zwykła większością głosów. Za podjęciem było 42 głosy, głosów przeciwnych brak.
Zebranie Przedstawicieli upoważniło Zarząd Spółdzielni do wystąpienia Spółdzielni jako Wspólnika z Jabłonowskiej Spółki Budowlanej Sp. z o.o. z/s w Jabłonnie, ul. Przylesie 3 i zbycia 200 udziałów za cenę nie niższą niż wartość nominalna udziałów.
Sprawa otwarta. Spółdzielnia czeka na oferty.

Spółdzielnia zysków z dywidendy uzyskała 200tyś zł, to co wpłaciliśmy dwukrotnie nam się zwróciło. Dalej mamy udziały a nie mamy większości. Wystąpiliśmy do współwłaściciela, żeby resztę naszych udziałów objął. Ale nie bardzo chce to zrobić, bo chce Spółkę wyprowadzić na prostą.

Zebranie Przedstawicieli w dniu 24.11.2007r. podjęło 10 uchwał. Ich realizacja przedstawia się następująco:

Uchwała Nr 01/07 –
W sprawie zmian w Statucie Spółdzielni

Zmiany do statutu podjęto w głosowaniu jawnym, większością głosów 2/3 oddanych głosów. Uchwalone zmiany stanowiły załącznik Nr 1 do uchwały jw. podjętej w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
Zgodnie z wnioskiem wysłanym do Sądu w dni 31.12.2007r. za potwierdzeniem odbioru, uchwalone zmiany zostały wpisane w Krajowym Rejestrze Sądowym Nr 0000153719 na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – Postanowienie z dnia 06.02.2008r. sygn. Sprawy WA.XIV NS REJ. KRS/000590/08/418.

Uchwała Nr 02/07 –
W sprawie zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu SML-W

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Za podjęciem było 45 głosów, jedna osoba była przeciwna.
Tekst jednolity wysłano do Sądu w dniu 31.12.2007r. poświadczeniem odbioru. Poświadczony 1 egz. Statutu przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, został wydany przez Sąd w wyznaczonym terminie tj. w dniu 03.03.2008r.

Uchwała Nr 03/07 –
 w sprawie uchwalenia głównych kierunków rozwoju działalności gospodarczej Spółdzielni do 31.12.2015r.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Za podjęciem było 42 głosy, głosów przeciwnych brak.
Zebranie Przedstawicieli wytyczyło kierunki działalności gospodarczej określone w Statucie a sprzyjające zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych członków oraz innych potrzeb w zależności od sytuacji rynkowe i zobowiązało Zarząd do dywersyfikacji kierunków działalności gospodarczej a w szczególności rozwijania poszczególnych rodzajów działalności dot. prac remontowo – modernizacyjnych, rozwoju usług świadczonych na rzecz członków i osób nie będących członkami, prowadzenia inwestycji, porządkowania stanu prawnego gruntów, poprawy ściągalności opłat z tyt. Korzystania z lokali spółdzielczych oraz rozwiązania problemu rodzin z orzeczonymi wyrokami o eksmisji, poprawy sprawności obsługi członków Spółdzielni, pozyskania środków Unii Europejskiej na dofinansowanie m.in. programu rewitalizacji obszarów miejskich, co zależy od Gminy i Samorządu Województwa Mazowieckiego
Realizacja ciągła.
Nasza działalność gospodarcza może mam przynosić więcej dochodów skoncentrowano się na tym żeby te inwestycje, które my realizujemy dawały dochody dla Spółdzielni zasilając jej fundusz remontowy, zasobowy, eksploatacje.

Uchwała Nr 04/07 –
W sprawie podziału funduszu remontowego

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Za podjęciem były 42 głosy, głosów przeciwnych brak.
Zebranie Przedstawicieli zobowiązało Zarząd do realizacji postanowień Ustawy z dnia 14.06.2007r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz zmianie niektórych innych ustaw w zakresie podziału funduszu remontowego.
Realizacja ciągła.

Uchwała Nr 05/07 –
W sprawie rozliczenia wolnych środków uzyskanych z tytułu zwiększenia wartości gruntów na osiedlu „Przylesie” w Jabłonnie.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Za podjęciem było 42 głosy, głosów przeciwnych brak.
Operat szacunkowy z dn. 07.03.2007r. ujawnił, że powstała różnica między dotychczasowych wartością gruntów na osiedlu „Przylesie” w Jabłonnie przeznaczonych pod zabudowę budynków mieszkalnych 7-12 a ich wartością wg ceny rynkowej. Zwiększenie wartości tych gruntów dało kwotę 2 972 701,20zł.
Zgodnie z uchwałą środki finansowe w kwocie zł 1 562 284,31 przeznaczono na zwiększenie funduszu zasobowego Spółdzielni a pozostałą część w kwocie 1 410 416,89zł na pokrycie ujemnego wyniku finansowego nieruchomości za rok 2006.

Uchwała Nr 06/07 –
W sprawie upoważnienia Zarządu Spółdzielni do przystąpienia do organizacji samorządu gospodarczego

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Za przyjęciem były 44 głosy, jedna osoba była przeciwna.
Zebranie Przedstawicieli upoważniło Zarząd do przystąpienia do organizacji samorządu gospodarczego o charakterze ogólnopolskim:
? Izby gospodarczej zrzeszającej spółdzielnie mieszkaniowe i/lub zarządców nieruchomości,
? Związku Pracodawców „Lewiatan”
Sprawa otwarta. W środowisku spółdzielczym jest duży konflikt na temat przystępowania do tego typu organizacji. SML-W oczekuje na wypowiedzenie się spółdzielni, do której organizacji należałoby przystąpić.

Uchwała Nr 07/07 –
W sprawie rozpatrzenia odwołań od Uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni nr 13/07 w sprawie obciążenia kosztami dźwigów.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Za podjęciem były 44 głosy, jedna osoba była przeciwna.
Zebranie Przedstawicieli postanowiło utrzymać w mocy Uchwałę Rady Nadzorczej nr 13/07 z dnia 21.03.2007r. w sprawie obciążenia kosztami dźwigów.

Uchwała nr 08/07 –
W sprawie upoważnienia Zarządu Spółdzielni do zbycia nieruchomości

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Za podjęciem było 42 głosy, głosów przeciwnych brak.
Zebranie Przedstawicieli upoważniło Zarząd SMLW do zbycia nieruchomości położonej w Legionowie przy ul. Sobieskiego 47, oznaczonej jako działka nr ew. 133, obręb 66, o pow. 5297m2 (WA1L/00046005/2) wraz z budynkiem Sądu Rejonowego oraz komunikacją
( parking, podjazd, chodnik).
Sprawa w toku.

Uchwała nr 09/07 –
W sprawie upoważnienia zarządu Spółdzielni do zbycia nieruchomości

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Za podjęciem były 43 głosy, jedna osoba była przeciw.
Zebranie Przedstawicieli upoważniło Zarząd SMLW do zbycia nieruchomości położonej w Legionowie przy ul. Sobieskiego 47 A, oznaczonej jako działka nr ew. 137, obręb 66, o pow. 4656m2 (WA1L/00046005/2) wraz z budynkiem użytkowym (biura SMLW i lokale usługowe) oraz komunikacja (Parking) z zapleczem administracji.
Sprawa w toku.

Rok temu wystąpiliśmy do Sądu  o zakup tego budynku i zaplecza. Jeżeli Sąd by się wyprowadził to ten budynek w całości jest nie do wynajęcia bo ma on strukturę warsztatowo – biurową a nie ma w Legionowie na tereny zagospodarowania.
Nie wiemy czy Sąd będzie zainteresowany zakupem czy nie będzie. Wolelibyśmy, żeby ten Sąd został w Legionowie ze względu na naszych mieszkańców. Ale wpływu na to nie mamy, będzie o tym decydował Minister Sprawiedliwości
Nie wiemy czy to kupią czy nie, gdyby to kupili to moglibyśmy uzyskać kwotę, którą przeznaczylibyśmy na remonty i byłaby ona odczuwalna.
 
 Na tym Prezes Szymon Rosiak zakończył swoje wystąpienie.

Ad 7 Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności na kadencje 2005/2008r.

Przewodniczący pan Wacław Kerpert poprosił o złożenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za kadencję 2005/2008. Pan Maciej Małkiewicz odczytał sprawozdanie Rady Nadzorczej.

Zebranie Przedstawicieli Członków SML-W w Legionowie w dniu 11.06.05r. dokonało wyboru 15 osobowej Rady Nadzorczej na kadencję 2005/2008. Po ukonstytuowaniu, skład Rady przestawiał się następująco:

Przewodniczący - Jerzy Pardej
Z-ca przewodniczącego - Mieczysław Żuławnik
Z-ca Przewodniczącego - Maciej Małkiewicz
Sekretarz - Tamara Cesarz
Członkowie - Wanda Misterkiewicz
  Danuta Ulkie
 Tadeusz Kaźmierczak
 Maria Dziubińska
Marian Tulin
Jolanta Wereszczyńska
Mściaław Wójowicz
Jerzy Składnik
Elżbieta Foszner
Marzena Litwinek
Jadwiga Borowska
Podczas 3. letniej kadencji, Rada Nadzorcza działała w nie zmienionym składzie.
 Dla sprawniejszego wykonywania swoich zadań statutowych w. in. w zakresie  nadzoru i kontroli działalności SML-W, działalności inwestycyjnej, gospodarki finansowej i zasobami mieszkaniowymi, zgodnie z przepisami Statutu Spółdzielni, w ramach Rady Nadzorczej działały następujące komisje stałe: Rewizyjna, Inwestycyjna, oraz Społeczno – Samorządowa i GZM. Ww. Komisje mające charakter pomocniczy dla pracy Rady, w ramach swoich planów pracy odbywały odrębne posiedzenia robocze.
Prace Komisji poświęcone były przeglądom realizacji nowych inwestycji pod względem postępu i terminu wykonywanych prac budowlanych, analizie zadłużeń na lokalach mieszkalnych i użytkowych, rozpatrywaniu i opiniowaniu wniosków Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa przez wykluczenie ze Spółdzielni.
W okresie sprawozdawczym 2005/2008 Rada Nadzorcza odbyła 33. posiedzenia plenarne oraz 5 posiedzeń Prezydium, podczas których omawiano organizację pracy Rady Nadzorczej na najbliższy okres. Podejmowano również niezbędne ustalenia dla realizacji swoich statutowych obowiązków. W posiedzeniach Rady na zaproszenie Przewodniczącego , uczestniczyli członkowie Zarządu Spółdzielni, Główny Księgowy oraz pracownicy merytorycznie związani z omawianymi sprawami.
Na 15. członków Rady Nadzorczej, średnia obecność w posiedzeniach plenarnych wynosiła odpowiednio:
? w pierwszym roku kadencji 95,4%
? w drugim roku kadencji 92,7%
? w trzecim roku kadencji 92,2%
W wyniku rozpatrywanych spraw przedłożonych przez Zarząd Spółdzielni, Rada Nadzorcza na mocy uprawnień wynikających z § 36 Statutu, podjęła w okresie sprawozdawczym 123. uchwały.

Pan Maciej Małkiewicz powiedział, że nie będzie odczytywał uchwał, były one wyłożone w materiałach i można było się  nimi zapoznać.
Powyższe sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą na posiedzenie w dniu 13.05.2008r zakończył pan Maciej Małkiewicz.

Ad 8 Główne kierunki polityki Spółdzielni na rok 2008

Przewodniczący pan Wacław Kerpert powiedział, że główne kierunki polityki Spółdzielni zostały już omówione przez Prezesa Szymona Rosiaka w pkt 6 porządku obrad i w związku  z tym poprosił Komisję Mandatowo – Skrutacyjną  o omówienie sprawozdania.

Ad 9 Sprawozdanie Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.

W imieniu Komisji Protokół Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej oczytał pan Marian Tulin. Z Części VI Walnego Zgromadzenia członków SML-W w Legionowie odbytego w dniu 28.06.2008r.
Zebrani dokonali wyboru Komisji w składzie:

1. Marian Tulin
2. Romana Giera
3. Elżbieta Włodarska

Komisja ukonstytuowała się w sposób następujący:

Przewodniczący Marian Tulin
Sekretarz Elżbieta Włodarska
Członek  Romana Giera

Komisja dokonała sprawdzenia listy obecności członków SMLW w Legionowie na części VI Walnego Zgromadzenia oraz zbadała ważność mandatów.

 Członków Części VI obecnych jest na zebraniu 39 na przewidzianych 2358
Zgodnie z §28 ust. 2 Statutu Spółdzielni, który mówi, że Walne Zgromadzenia jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków Spółdzielni na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia, Komisja Mandatowo-Skrutacyjna stwierdziła prawidłowość obrad.
Część VI Walnego Zgromadzenia została zwołana prawidłowo i jest zdolna do podejmowania prawomocnych uchwał.
Na tym Protokół zakończono i podpisano

Ad 10 Wybory do Rady Nadzorczej na kadencję 2008/2011

Pan Wacław Kerpert odczytał punkt statut, który mówił o sposobie wyboru.

Wybory członków Rady Nadzorczej przeprowadza się przy pomocy kart wyborczych, na których są umieszczone nazwiska i imiona kandydatów w kolejności alfabetycznej. Głosowanie odbywa się poprzez złożenie karty wyborczej do urny w obecności komisji mandatowo – skrutacyjnej poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.
Głosujący skreśla nazwiska kandydatów, na których nie głosuje.
Głos jest nieważny, jeżeli:
a) karta zawiera większą liczbę nazwisk niż lista sporządzona przez Zarząd,
b) karta wyborcza jest przekreślona,
c) karta zawiera więcej nazwisk nie skreślonych niż liczba miejsc w Radzie Nadzorczej.
Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza komisja mandatowo – skrutacyjna każdej części Walnego Zgromadzenia, która z czynności tych sporządza protokół. Przewodniczący Komisji ogłasza wyniki głosowania.
Do Rady Nadzorczej zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę oddanych głosów licząc łącznie wyniki głosowania na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia.

Pan Ryszard Kowalski złożył wniosek formalny o przestawienie się osób kandydujących do Rady Nadzorczej a które są obecne na sali.

Przewodniczący Prezydium poprosił obecne osoby kandydujące do Rady Nadzorczej o przedstawienie się.
Na sali  obecni byli:
? Alfred Babecki – os „Sobieskiego” mieszkaniec Legionowa, od 1985 roku mieszka w zasobach Spółdzielni
? Tadeusz Kaźmierczak – os „Młodych”, pracował w poprzedniej kadencji Rady Nadzorczej
? Ryszard Kowalski – os „Sobieskiego” blok 413, magister administracji, ma uprawnienia członka rad nadzorczych, członek RN 2002 – 2005,
? Elżbieta Foszner – os „Sobieskiego” kandydatka RN w poprzedniej kadencji, blok 401, nauczyciel wychowania przedszkolnego,
? Elwira Korycka – os „Sobieskiego” kandyduje pierwszy raz, zajmie się remontami na osiedlu „ Sobieskiego” bo co mnie obchodzie osiedle „Jagiellońska”, powinniśmy wybierać kandydatów z naszego osiedla. Powiedziała pani Elwira Korycka
? Wanda Walesiak – os „Sobieskiego” pracuje w Urzędzie Miasta Legionowo, pracą społeczną w Spółdzielni zajmuje się od 1991 roku. Zagadnienia Spółdzielni są mi znane, byłam w Radzie Osiedla,
? Marek Żelazowski – os „Sobieskiego” blok 506, długoletni członek Rady Osiedla Sobieskiego, nieobce mi są problemy mieszkańców i Spółdzielni. Do Rady startuje pierwszy raz
? Magdalena Kacprowicz – os „Sobieskiego”, startuje po raz pierwszy, pracuje w służbie zdrowia, będę uczestniczyła dzięki swoim umiejętnościom i kwalifikacjom
? Roman Michalski – os „Sobieskiego” mieszka od 1981 roku, w Radzie Osiedla działa od 1990r, nie obiecuje co zrobię, zobaczymy co można zrobić.

Przewodniczący  poprosił o rozdanie kart do głosowanie i po tym ogłosił 10-cio minutową przerwę do dokonania wyboru.

Po przerwie przystąpiono do wyborów.

Pani Elżbieta Włodarska odczytywała nazwiska członków. Osoby za okazaniem mandatów wrzucały karty wyborcze do urny.
 Komisja Mandatowo – Skrutacyjna udała się do wydzielonego pomieszczenia w celu obliczenia wyników wyborów.

Ad 11  Sprawozdanie Rady Osiedla za okres 2007/2008

Pan Wacław Kerpert poprosił Przewodniczącą Rady Osiedla Sobieskiego panią Danutę Ulkie o złożenie sprawozdania.
Rada Osiedla „Sobieskiego” jako organ samorządu spółdzielczego działa w oparciu o § 23 pkt 1 ust. 4 i §§ 54-57 oraz obowiązujący regulamin rady.
Na zebraniu grupy członkowskiej w dniu 16.04.2007 roku odbyły się wybory do Rady Osiedla, która po ukonstytuowaniu działa w następującym składzie:

Przewodniczący  Danuta Ulkie
Z-ca Przewodniczącego Marek Żelazowski
Sekretarz Wanda Walesiak
Członkowie: Wojciech Babecki
  Władysław Czuj
 Romana Giera
 Roman Michalski
 Marian Szczygielski
 Maria Sowińska
 Marian Tulin
 Danuta Wicher vel Wichrowska

W okresie sprawozdawczym Rada odbyła 12 posiedzeń w celu kontynuowania prac w sprawach już rozpoczętych jak i nowych.
Rada Osiedla realizowała swoje zadania statutowe poprzez:
? zatwierdzenie planu remontów na osiedlu
? zapewnienie porządku i bezpieczeństwa na osiedlu
? utrzymanie czystości i estetyki
? opiniowanie spraw przekazywanych przez Zarząd Spółdzielni
? rozpatrywanie spraw wnoszonych przez mieszkańców

Trudno w krótkim sprawozdaniu przedstawić wszystko to czym zajmował się Rada Osiedla w sprawozdawczym okresie dlatego sprawozdanie ujęte jest w sposób merytoryczny i uwzględnia tematy, które przybliża członkom spółdzielni i mieszkańcom naszego osiedla zakres i problematykę prac naszej rady.
Członkowie Rady Osiedla byli inicjatorami i organizatorami spotkań z przedstawicielami Władz Miasta, Komendy Policji i Straży Miejskiej.
Jednym z ważniejszych zadań było kontynuowanie rozmów w sprawie stanu ulic na osiedlu i z nim sąsiadujących.
W szczególności sprawa sygnalizacji świetlnej na przejściu przez ulicę Sobieskiego na wysokości ulicy Husarskiej oraz remontu ulicy Husarskiej, przebudowa ulicy Siwińskiego jak również wyznaczenie zatok parkingowych przed bl. 214 i 215.
W sprawie porządku i bezpieczeństwa były prowadzone rozmowy głównie w temacie zwiększenia ilości patroli Policji i Straży Miejskiej przy targowisku oraz w godzinach nocnych w miejscach szczególnie niebezpiecznych takich jak puby, sklepy nocne, kawiarenka internetowa przy rondzie Husarska.
W rozmowach tych brali udział: Z-ca Prezydenta Miasta Pan Piotr Zadrożny, Naczelnik Wydziału Komunalnego Urzędu Miasta Pan Aleksander Rogala, Naczelnik Sekcji Prewencji Komendy Policji Podkomisarz Artur Bartczak, Dzielnicowy St. Posterunkowy Mariusz Czajka, Komendant Straży Miejskiej Ryszard Gawkowski. W ich wyniku Rada uzyskała zapewnienie ze strony Policji, że zostaną wzmożone patrole w newralgicznych miejscach osiedla.
Rada została również poinformowana przez Zarząd Miasta, że zwiększenie się stanu etatowych strażników wpłynie na ilość patroli jak również planowane jest w 2008 roku uruchomienie monitoringu na osiedlu poprzez ustawienie kilku kamer, w tym na rodzie „Husarska”.

Rada zobowiązywała Administrację Osiedla i śledziła postęp prac dotyczących porządkowanie terenów na osiedlu, dbałości o place zabaw, podnoszenia estetyki.
Na bieżąco zgłaszane były3 uwagi dotyczące stanu technicznego budynków i ich otoczenia.

Rada Osiedla podejmowała działania w celu zminimalizowania zadłużeń z tytułu nie wnoszenia opłat eksploatacyjnych zarówno za lokale mieszkalne jak i użytkowe. Przeprowadzane były rozmowy z dłużnikami z jednoczesnym pokierowaniem w uzyskaniu wsparcia np. w Ośrodku Pomocy Społecznej lub w Fundacji „Pomost”.

Członkowie Rady Osiedla są inicjatorami i organizatorami spotkań Bożonarodzeniowych i Wielkanocnych dla osób starszych i samotnych z osiedla „Sobieskiego” i osiedla „Młodych”. Spotkania te są piękną formą integracji jak również troski aby ludzie Ci nie żyli w poczuciu samotności obok nas.

Rada osiedla „Sobieskiego” pozytywnie ocenia współpracę z Zarządem Spółdzielni jak i Radą Nadzorczą Spółdzielni licząc na podejmowanie trafnych i zasadnych decyzji mających na względzie dobro jej członków.
Rada również pozytywnie ocenia współpracę z Administracją Osiedla.

Na zakończenie niniejszego sprawozdania należy wyrazić pogląd, że idea pozostawienia Rad Osiedla jako jednego z organów Spółdzielni była słuszna i zasadna.

Zakończyła swoje sprawozdanie pani Danuta Ulkie.

Ad 12 Dyskusja na tematy dotyczące punktów 6, 7  i 8

Przewodniczący Prezydium Zebrania podziękował za złażenie sprawozdania z działalności Rady Osiedla i zaprosił obecnych członków do udziału w dyskusji.
 W dyskusji nie wziął udziału żaden członek obecny na sali.

Ad 13 Podjęcie uchwał w n wym. sprawach.

a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SML-W,
b) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej,
c) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2007,
d) udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2007,
e) oznaczenia sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
f) wyboru delegatów na V Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP,
g) wyboru dwóch przedstawicieli na zjazd przedkongresowy organizowany przez Krajową Radę Spółdzielczą,
h) zgłoszenia wniosków.

Przewodniczący pan Wacław Kerpert powiedział, że komisja Mandatowo – Skrutacyjna nie zakończyła jeszcze prac związanych z liczeniem głosów i dlatego nie można rozpocząć punktu 13 porządku obrad.

Pan Marek Żelazowski poprosił o zabranie głosu i zapytał Prezesa Szymona Rosiaka czy w planach Spółdzielni jest budowa nowego bloku przy liceum, ponieważ bulwersuje to mieszkańców bloków tam usytuowanych.

Prezes Szymon Rosiak powiedział, że wykonano analizę chłonności osiedli z możliwością wyliczenie czy w istniejącej strukturze urbanistycznej można realizować inwestycje zachowując standarty powierzchni biologicznie czynnej, powierzchni miejsc parkingowych.
Miało to na celu uzyskanie pieniędzy z tego tytułu na działalność Spółdzielni czyli na fundusz remontowy i eksploatacje i poprawić bilans miejsc parkingowych.
 Spółdzielnia zrobiła tylko analizę, budowy tam nie rozpoczyna.
Aktualnie mamy następujące miejsca do inwestycji.
W miejsce blaszaka ANAT-u ewentualne inwestycje w miejsce pawilonów handlowych, Spółdzielnia razem z PSS zrealizuje budowę przy zbiegu ulic Piłsudskiego i Sobieskiego rozbierając pawilon. Jeżeli Sąd kupi ten budynek w którym aktualnie jest, to blaszak PSS, który jest naszą własnością ale użytkuje go PSS nie ma racji bytu. Blaszak rozbieramy i w tym miejscu budujemy budynek o kilku kondygnacjach, a na parterze będzie handel, żeby mógł tu wrócić PSS, a na pierwszej kondygnacji kancelarie prawne, biura notarialne, obsługa sądowa itp. Jest na to zapotrzebowanie. Inwestycje te będą wykonywane kolejno.
Jeżeli Sąd zdecyduje się ten budynek kupić to w pierwszej kolejności rozbieramy blaszak, jeżeli nie to blaszak usytuowany u zbiegu ulic Piłsudskiego Sobieskiego.

Na terenie osiedla „Jagiellońska” są tereny o powierzchni 10 tys m2 wolne, nie zabudowane, które mogą wchłonąć budynek. Jest to teren między blokami:
1. 22,27,12,
2. 7,21,26
3. 36,28
ale dzisiaj takiej potrzeby nie ma.
Innych planów co do dogęszczenia a i miejsca nie ma.
Jest jeszcze jedna działka przy stacji SHELL-a o pow. około 1600m2. Występuje pewien konflikt między mieszkańcami bloku 47 a stacja SHELL. Obok jest staja ORLEN w pobliżu bloku 46, jest to też uciążliwe. Jeżeli nie da się konfliktu rozwiązać to można tam postawić budynek dwukondygnacyjny parter-handel, piętro – usługi i wtedy ten budynek odizoluje stację SHELL-a. Stacji tej nie zamkniemy bo przynosi ona regularne dochody do funduszu Spółdzielni.
Na osiedlu „Sobieskiego” była koncepcja budowy pod linią wysokiego napięcia przy bloku „402”, ale nie ma to sensu, żeby w takim miejscu coś budować.
Między blokiem „116” a „117” jest miejsce na budowę żłobka czy przedszkola i tak to zostanie jeżeli będzie taka potrzeba.

Budynek 304, 306 – Gmina przymierza się do budowy w tym miejsc przedszkola. Być może był opór mieszkańców na tyle duży, że Gmina się waha.
Prezes Szymon Rosiak podziękował za uwagę.
 Przewodniczący pan Wacław Kerpert poinformował, że Komisja Mandatowo – Skrutacyjna nie zakończyła pracy dlatego ogłosił przerwę do godz. 12.30
Po zakończonej przerwie Przewodniczący zarządził przejście do pkt 13 i poprosił Komisje Wnioskową.

Ad 13 ppkt a  zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SMLW

 Pan Marek Żelazowski odczytał projekt Uchwały nr 1/08 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SMLW w Legionowie z działalności w 2007 roku.

Uwag nie zgłoszono. Przewodniczący zarządził głosowanie.

 Głosowanie nr 20
za było - 29 głosów
przeciw było - 00 głosów

Walne Zgromadzenie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę w brzmieniu

Uchwał Nr 01/08

Części VI Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Legionowie
z dnia 28 czerwca 2008 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu SML-W w Legionowie z działalności Spółdzielni w 2007 r

 Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 Ustawy z dn. 16.09.1982r Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Ustawy Dz.U. Nr 188 z 2003 r. poz.1848 z późn. zmian.) oraz na podstawie §31 pkt 2 Statutu Spółdzielni – uchwala co następuje:

§1

Po zapoznaniu się z treścią sprawozdania Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Legionowie z działalności w 2007 roku - zatwierdza sprawozdanie Zarządu SML-W w Legionowie za okres działalności w 2007 roku.

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym :
? za podjęciem było głosów: 29
? przeciw było głosów: 00

Ad 13 ppkt b – przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej

Pan Marek Żelazowski odczytał projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej SMLW w Legionowie za kadencję 2005/2008.
Uwag nie zgłoszono. Przewodniczący Zebrania zarządził głosowanie.

 Głosowanie nr 21
za było - 29 głosów
 przeciw było - 00 głosów

 Walne Zgromadzenie członków w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę w brzmieniu:

Uchwała Nr 02/08

Części VI Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Legionowie
z dnia 28 czerwca 2008 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej SML-W w Legionowie z działalności za kadencję w 2005/2008 r

 Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 Ustawy z dn. 16.09.1982r Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Ustawy Dz.U. Nr 188 z 2003 r. poz.1848 z późn. zmian.) oraz na podstawie §31 pkt 2 Statutu Spółdzielni – uchwala co następuje:

§1

Przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Legionowie z działalności za kadencję 2005/2008

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym :
? za podjęciem było głosów: 29
? przeciw było głosów: 00

Ad 13 ppkt c zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2007.

Pan Marek Żelazowski odczytał projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2007.
 Prowadzący obrady zarządził głosowanie.
 
 Głosowanie nr 22

za było - 29 głosów
 przeciw było - 00 głosów

Walne Zgromadzenie Członków w głosowaniu jawnym przyjęło uchwałę w brzmieniu.

Uchwała Nr 03/08

Części VI Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Legionowie
z dnia 28 czerwca 2008 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2007

 Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 Ustawy z dn. 16.09.1982r Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Ustawy Dz.U. Nr 188 z 2003 r. poz.1848 z późn. zmian.) oraz na podstawie §31 pkt 2 Statutu Spółdzielni – uchwala co następuje:

§1

zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Legionowie sporządzone na dzień 31.12.2007r., zamykające się po stronie Aktywów i Pasywów kwotą zł 305 394 254,04
słownie: trzysta pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt cztery złote cztery grosze.

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym :
? za podjęciem było głosów: 29
? przeciw było głosów: 00

Ad 13 ppkt d udzielenia absolutorium członkom Zarządu za rok 2007

Pan Marek Żelazowski odczytał projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu na rok 2007. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Prezesa Zarządu pana Szymona Rosiaka

Głosowanie nr 23

za było - 28 głosów
 przeciw było - 00 głosów

Absolutorium zostało udzielone w głosowaniu jawnym.

Przystąpiono do głosowania nad udzieleniem absolutorium dla V-ce Prezesa Zarządu pana Stanisława Ozdarskiego
 
 Głosowanie nr 24

za było - 29 głosów
 przeciw było - 00 głosów

Absolutorium zostało udzielone w głosowaniu jawnym.

Przystąpiono do głosowania nad udzieleniem absolutorium dla V-ce Prezesa Zarządu pana Marka Petrykowskiego
 
 Głosowanie nr 25

za było - 30 głosów
 przeciw było - 00 głosów
Absolutorium zostało udzielone w głosowaniu jawnym.

Walne Zgromadzenie podjęło ustawę w brzmieniu:

Uchwała Nr 04/08

Części VI Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Legionowie
z dnia 28 czerwca 2008 roku

w sprawie: udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Legionowie za rok 2007

 Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 2 Ustawy z dn. 16.09.1982r Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Ustawy Dz.U. Nr 188 z 2003 r. poz.1848 z późn. zmian.) oraz na podstawie §31 pkt 3 Statutu Spółdzielni – uchwala co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkom Zarządu SML-W w Legionowie:
Prezes Zarządu – Szymon ROSIAK
? za udzieleniem absolutorium było głosów: 28
? przeciw było głosów: 00
V-ce Prezes Zarządu - Stanisław OZDARSKI
? za udzieleniem absolutorium było głosów: 29
? przeciw było głosów: 00
V-ce Prezes Zarządu – Marek PETRYKOWSKI

? za udzieleniem absolutorium było głosów: 30
? przeciw było głosów: 00

§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Ad 13 ppkt e oznaczenia sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.

Pan Marek Żelazowski odczytał projekt uchwał w sprawie oznaczenia sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć.
Przewodniczący zarządził głosowanie.

 Głosowanie nr 26

za było - 28 głosów
 przeciw było - 00 głosów

Walne Zebranie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę w brzmieniu.

Uchwała Nr 05/08

Części VI Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Legionowie
z dnia 28 czerwca 2008 roku

w sprawie: oznaczenia sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć

 Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 7 Ustawy z dn. 16.09.1982r Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Ustawy Dz.U. Nr 188 z 2003 r. poz.1848 z późn. zmian.) oraz na podstawie §31 pkt 8 Statutu Spółdzielni – uchwala co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółdzielni do zaciągania zobowiązań kredytowych  imieniu Spółdzielni do łącznej kwoty 80.000.000,- złotych.
Słownie : osiemdziesiąt milionów złotych.

§2

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym :
? za podjęciem było głosów: 28
? przeciw było głosów: 00

Ad 13 ppkt f wyboru delegatów na V Krajowy Zjazd Związków Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.

Pan Marek Żelazowski odczytał projekt uchwały w sprawie wyboru delegatów na V Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zarządził głosowanie na kandydaturę pana Szymona Rosiaka.

głosowanie nr 27

za było - 29 głosów
 przeciw było - 00 głosów

na z-cę delegata pana Stanisława Ozdarskiego

Głosowanie nr 28

za było - 30 głosów
 przeciw było - 00 głosów

Walne Zebranie w głosowaniu jawnym podjęło uchwałę w brzmieniu.

Uchwała Nr 06/08

Części VI Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Legionowie
z dnia 28 czerwca 2008 roku

w sprawie: wyboru delegatów na V Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP

 Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 12 Ustawy z dn. 16.09.1982r Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Ustawy Dz.U. Nr 03.188.1848 z późn. zmian.) oraz na podstawie §31 pkt 13 Statutu Spółdzielni – uchwala co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie dokonało wyboru delegatów na V Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w osobach:
1. p. Szymon Rosiak /delegat/
? za wyborem było głosów: 29
? przeciw było głosów: 00
2. p. Stanisław Ozdarski / z-ca delegata/
? za wyborem było głosów: 30
? przeciw było głosów: 00

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym

Ad  13 ppkt g wyboru dwóch przedstawicieli na zjazd przedkongresowy organizowany przez Krajową Radę Spółdzielczą.

Pan Marek Żelazowski odczytał projekt Uchwały w sprawie wyboru dwóch przedstawicieli na zjazd przedkongresowy organizowany przez Krajową Radę Spółdzielczą.

Przewodniczący zarządził głosowanie za kandydaturą Prezesa pana Szymona Rosiaka.

Głosowanie nr 29

za było - 29 głosów
 przeciw było - 00 głosów

i za kandydaturą V-ce Prezesa pana Marka Petrykowskiego

Głosowanie nr 30

za było - 30 głosów
 przeciw było - 00 głosów

Walne Zgromadzenie podjęło Uchwałę w brzmieniu

Uchwała Nr 07/08

Części VI Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Legionowie
z dnia 28 czerwca 2008 roku

w sprawie: wyboru dwóch przedstawicieli na Zjazd przedkongresowy organizowany przez Krajową Radę Spółdzielczą

 Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 38 § 1 pkt 12 Ustawy z dn. 16.09.1982r Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Ustawy Dz.U. Nr 03.188.1848 z późn. zmian.) oraz na podstawie §31 pkt 13 Statutu Spółdzielni – uchwala co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie dokonało wyboru przedstawicieli na Zjazd przedkongresowy organizowany przez Krajową Radę Spółdzielczą, w osobach:
1. p. Szymon Rosiak
? za wyborem było głosów: 29
? przeciw było głosów: 00
2. p. Marek Petrykowski
? za wyborem było głosów: 30
? przeciw było głosów: 00

§2

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

Ad 13 ppkt f zgłoszonych wniosków

Pan Marek Żelazowski powiedział, że do Komisji Wniosków nie wpłynął żaden wniosek

Ad 14  ogłoszenie wniosków wyborów do Rady Nadzorczej

Przewodniczący poprosił o odczytanie Protokołu Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej z części VI Walnego zgromadzenia członków SMLW w Legionowie odbytego w dniu 28.06.2008r w sprawie przeprowadzenia w głosowaniu tajnym wyborów do Rady Nadzorczej na kadencje 2008/2011.

Komisja Mandatowo – Skrutacyjna stwierdziła:
w głosowaniu wzięło udział 38 członków Spółdzielni.
na oddanych 38 głosów, ważnych głosów było 37, nie ważnych był 1 głos
zgłoszeni kandydaci otrzymali następującą ilość głosów:

1. Babecki Alfred - 20
2. Bac Anna - 1
3. Barszczewska Edyta - 8
4. Borowska Jadwiga - 1
5. Cegiełka Irma - 13
6. Foszner Elżbieta - 23
7. Gąsiorowski Janusz - 2
8. Kacprowicz Magdalena - 14
9. Kaczański Marcin -15
10. Kaźmierczak Tadeusz -12
11. Korycka Elwira - 20
12. Kotowski Wojciech - 2
13. Kowalski Ryszard - 5
14. Kurnicki Kazimierz - 21
15. Litwinek Marzena - 15
16. Majka – Janiak Ewa - 2
17. Michalski Roman - 30
18. Paprocka – Kowalczyk Arleta- 18
19. Pietras Jadwiga - 16
20. Składnik Jerzy - 16
21. Suś – Ryszkowska Małgorzata – 9
22. Śliwa Krzysztof - 22
23. Walesiak Wanda - 21
24. Wichiciel Beata - 9
25. Wyszomierski Szczepan - 9
26. Żelazowski Marek - 33
Listę zakończono na poz. 26.
Na tym protokół zakończono i podpisano.
Na potrzeby Sądu Gospodarczego, Krajowy Rejestr Sądowy wyniki głosowania na członków Rady Nadzorczej przedstawia uchwała brzmieniu:

Uchwała Nr 09/08

Części VI Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Legionowie
z dnia 28 czerwca 2008 roku

w sprawie: wyboru Rady Nadzorczej SML-W w Legionowie na kadencję 2008/2011

 Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 35 § 2 Ustawy z dn. 16.09.1982r Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Ustawy Dz.U. Nr 03.188.1848 z późn. zmian.) oraz na podstawie §31 pkt 14 Statutu Spółdzielni – uchwala co następuje:

§1

W głosowaniu tajnym, n. wym. kandydaci do Rady Nadzorczej na kadencję 2008/2011 uzyskali następującą ilość głosów:
1. Babecki Alfred - 20
2. Bac Anna  - 1
3. Barszczewska Edyta - 8
4. Borowska Jadwiga - 1
5. Cegiełka Irma - 13
6. Foszner Elżbieta - 23
7. Gąsiorowski Janusz - 2
8. Kacprowicz Magdalena - 14
9. Kaczański Marcin -15
10. Kaźmierczak Tadeusz -12
11. Korycka Elwira - 20
12. Kotowski Wojciech - 2
13. Kowalski Ryszard - 5
14. Kurnicki Kazimierz - 21
15. Litwinek Marzena - 15
16. Majka – Janiak Ewa - 2
17. Michalski Roman - 30
18. Paprocka – Kowalczyk Arleta - 18
19. Pietras Jadwiga - 16
20. Składnik Jerzy - 16
21. Suś – Ryszkowska Małgorzata  – 9
22. Śliwa Krzysztof - 22
23. Walesiak Wanda - 21
24. Wichiciel Beata - 9
25. Wyszomierski Szczepan - 9
26. Żelazowski Marek - 33

Ad 15 zamknięcie obrad.

Pan Wacław Kerpert podziękował za udział członkom Spółdzielni, Zarządowi i zakończył obrady.

Obrady zakończono o godz. 13.00

Sekretarz Części VI Przewodniczący Części VI
Walnego Zgromadzenia Walnego Zgromadzenia
Danuta Ulkie Wacław Kerpert